Liên quan đến vụ án, bị cáo Phạm Như Quỳnh (SN 1980, cựu Giám đốc Công ty cổ phần phát triển và thương mại Hạ Long) và Trần Lê Nghĩa (SN 1972, cựu Giám đốc Công ty Vĩnh Hưng) lần lượt nhận mức án 18 năm và 7 năm tù vì cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ở vụ án này, Tòa đã nhiều lần trả hồ sơ để rà soát lại những người bị hại. Nhưng đến nay, HĐXX mới xác định được 229 lượt khách hàng đã nộp hơn 100 tỷ đồng. HĐXX buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền hơn 100 tỷ đồng này cho những người bị hại.
Đối với các khách hàng chưa được đưa vào danh sách người bị hại, HĐXX cho rằng họ có quyền khởi kiện bị cáo Nguyễn Hoàng Long theo thủ tục dân sự.
Theo HĐXX, để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ án còn có trách nhiệm của một số công ty liên quan và đặc biệt là trách nhiệm của các sở, ban ngành của TP Hà Nội.
HĐXX, kiến nghị tiếp tục xem xét làm rõ trách nhiệm của những bên liên quan để tránh bỏ lọt tội phạm, đảm bảo không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Ngoài ra, HĐXX cũng cho rằng, cần phối hợp xem xét xử lý lô đất 409 Lĩnh Nam để tránh thất thoát tài sản nhà nước và đảm bảo được quyền lợi các bên liên quan.
Theo cáo buộc, Công ty nhà Vĩnh Hưng không phải là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại 409 Lĩnh Nam, Hà Nội, nhưng ông Nguyễn Hoàng Long là Chủ tịch HĐTV Công ty đã đưa ra những thông tin gian dối rằng dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đồng thời ông Long đã thuê Công ty CP nền móng Sông Đà Thăng Long đóng cọc, làm tường vây tại khu đất 409 Lĩnh Nam, đã gửi thư mời các khách hàng đến dự lễ khởi công làm các khách hàng tin tưởng là dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Từ cuối năm 2009-2013, ông Long đã ký 122 hợp đồng vay tài sản và cam kết mua nhà hình thành trong tương lai với các khách hàng, thu tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ông Long cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VinaMegastar (là đơn vị không liên quan đến dự án) nhưng đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ông Phạm Như Quỳnh, Giám đốc Công ty Hạ Long, để ông Quỳnh ký hợp đồng huy động vốn đối với 574 khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn và được quyền mua căn hộ chung cư hình thành trong tương lai với tổng số tiền hơn 191 tỷ đồng.
Cáo buộc cho rằng, ông Quỳnh đã chuyển cho ông Long hơn 147 tỷ đồng, số tiền còn lại là hơn 43 tỷ đồng ông Quỳnh sử dụng cá nhân hết, đến nay không có khả năng khắc phục.
Ngoài ra, ngày 8/11/2010, ông Long còn bổ nhiệm ông Trần Lê Nghĩa làm Giám đốc Công ty nhà Vĩnh Hưng. Ngày 1/6/2021, ông Long ký giấy ủy quyền và chỉ đạo ông Nghĩa ký 328 hợp đồng góp vốn huy động vốn của các khách hàng, thu hơn 157 tỷ đồng.
cáo trạng xác định ông Nguyễn Hoàng Long đã chiếm đoạt của 1.024 khách hàng với tổng số tiền hơn 461 tỷ đồng. Ông Long đã trả lại hơn 5,2 tỷ đồng cho khách hàng. Số tiền còn lại đại gia này dùng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả cho những người bị hại.
bị cáo Phạm Như Quỳnh đồng phạm với Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 191 tỷ đồng, trong đó ông Quỳnh chiếm hưởng hơn 43 tỷ đồng và cũng không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.
bị cáo Trần Lê Nghĩa bị xác định là đồng phạm giúp sức với ông Long ký 328 hợp đồng góp vốn huy động của các khách hàng, thu hơn 157 tỷ đồng.
